El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Carlos Erick Vázquez González, un nacional mexicano de 48 años, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en un tribunal federal de Kentucky. ^[1] El plan implicaba recolectar efectivo de ventas de drogas en los Estados Unidos y transferir los fondos a México mediante criptomonedas. ^[2] Según documentos judiciales, Vázquez González admitió su rol en una organización de 'intermediarios financieros' que recolectaban las ganancias de drogas en varias ciudades de Estados Unidos, lavaban el dinero y lo enviaban a México mediante criptomonedas. ^{[3][7][10][11]} Según documentos judiciales, Vázquez González recibió aproximadamente 4 millones de dólares de estas actividades ilícitas en una billetera de criptomonedas bajo su control, y luego movió rápidamente los fondos para ocultar su origen. ^[4] La audiencia de sentencia para Vázquez González está programada para el 17 de diciembre, y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. ^[5] El Departamento de Justicia informó que los 4 millones de dólares provinieron de actividades de tráfico de drogas en los Estados Unidos y fueron transferidos a México mediante criptomonedas. ^[6] Vázquez González actuó como intermediario, recibiendo los fondos ilícitos en una billetera digital, dispersándolos para ocultar el rastro, y convirtiéndolos en efectivo en México antes de devolver el capital a los recolectores originales. ^[8] Vázquez González ganó una comisión estimada de 40,000 dólares por coordinar estas transacciones. ^[9] El acusado recibió una comisión estimada de 40,000 dólares por su papel en el esquema de lavado de dinero. ^[12]